Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional | CONCURSO
Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
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Este Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional foi elaborado da seguinte forma:
- Categoria: Concurso
- Instituição:
Diversas - Cargo: Diversos
- Matéria: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Assuntos do Simulado: Diversos
- Banca Organizadora: Diversas
- Quantidade de Questões: 5
- Tempo do Simulado: 15 minutos
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REGRA DO SIMULADO
Para realizar este simulado, que é gratuito, você apenas precisara criar no botão Iniciar logo abaixo e realizar um breve cadastro (apenas apelido e e-mail) para que assim você possa participar do Ranking do Simulado.
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Questões Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
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Boa sorte e Bons Estudos,
ConcursosAZ - Aprovando de A a Z
- #236268
- Banca
- . Bancas Diversas
- Matéria
- Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
- Concurso
- . Concursos Diversos
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- Múltipla escolha
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(1,0) 1 -
São consideradas pessoas politicamente expostas:
I. Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. II. Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: Ministro de Estado, Grupo Direção e Assessoramento Superiores nível 6, ou equivalentes. III. Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. IV. Presidentes de tribunal de justiça e presidentes de tribunal de contas. V. Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados. VI. Diplomatas e Autoridades eclesiásticas.
Quais estão corretas?
- a) Apenas I, V e VI.
- b) Apenas III, IV e V.
- c) Apenas I, III, V e VI.
- d) Apenas II, III, IV e VI.
- e) Apenas I, II, III, IV e V.
- #236269
- Banca
- . Bancas Diversas
- Matéria
- Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
- Concurso
- . Concursos Diversos
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 2 -
A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão
- a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.
- b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.
- c) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.
- d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.
- e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.
- #236270
- Banca
- . Bancas Diversas
- Matéria
- Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
- Concurso
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(1,0) 3 -
Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de
- a) crime contra a administração privada.
- b) fraude cambial.
- c) fraude contábil.
- d) crime de lavagem de dinheiro.
- e) fraude fiscal.
- #236271
- Banca
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(1,0) 4 -
Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro
- a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
- b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
- c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
- d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
- e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.
- #236272
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(1,0) 5 -
A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.
Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem
- a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
- b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.
- c) instalar portas eletrônicas com detector de metais.
- d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos.
- e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.