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Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional | CONCURSO

Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

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Este Simulado Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional foi elaborado da seguinte forma:

  • Categoria: Concurso
  • Instituição: Diversas
  • Cargo: Diversos
  • Matéria: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
  • Assuntos do Simulado: Diversos
  • Banca Organizadora: Diversas
  • Quantidade de Questões: 5
  • Tempo do Simulado: 15 minutos

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REGRA DO SIMULADO

Para realizar este simulado, que é gratuito, você apenas precisara criar no botão Iniciar logo abaixo e realizar um breve cadastro (apenas apelido e e-mail) para que assim você possa participar do Ranking do Simulado.

 

Por falar em Ranking, todos os nossos simulados contém um ranking, assim você saberá como esta indo em seus estudos e ainda poderá comparar sua nota com a dos seus concorrentes.

 

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Questões Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

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Boa sorte e Bons Estudos,

ConcursosAZ - Aprovando de A a Z


#236268
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Múltipla escolha
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(1,0) 1 - 

São consideradas pessoas politicamente expostas:
I. Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. II. Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: Ministro de Estado, Grupo Direção e Assessoramento Superiores nível 6, ou equivalentes. III. Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. IV. Presidentes de tribunal de justiça e presidentes de tribunal de contas. V. Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados. VI. Diplomatas e Autoridades eclesiásticas.
Quais estão corretas?

  • a) Apenas I, V e VI.
  • b) Apenas III, IV e V.
  • c) Apenas I, III, V e VI.
  • d) Apenas II, III, IV e VI.
  • e) Apenas I, II, III, IV e V.
#236269
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Múltipla escolha
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(1,0) 2 - 

A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão

  • a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.
  • b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.
  • c) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.
  • d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.
  • e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.
#236270
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
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(1,0) 3 - 

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de

  • a) crime contra a administração privada.
  • b) fraude cambial.
  • c) fraude contábil.
  • d) crime de lavagem de dinheiro.
  • e) fraude fiscal.
#236271
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
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(1,0) 4 - 

Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

  • a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
  • b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
  • c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
  • d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
  • e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.
#236272
Banca
. Bancas Diversas
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Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
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(1,0) 5 - 

A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem

  • a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
  • b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.
  • c) instalar portas eletrônicas com detector de metais.
  • d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos.
  • e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.