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Questões . Concursos Diversos de Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional | 236272

#236272
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Múltipla escolha
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fácil

(1,0) 1 - 

A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem