Questões Banco do Brasil de Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção | 46075

#46075
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
Concurso: Banco do Brasil
Tipo: Múltipla escolha
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difícil

(1,0) 1 -

Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.

Questões Banco do Brasil de Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção | 46075

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