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Questões comentadas BANRISUL de Matérias Diversas | 110542

#110542
Banca
FCC
Matéria
Matérias Diversas
Concurso
BANRISUL
Tipo
Múltipla escolha
fácil

(1,0) 1 - 

A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central, consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados por instituições financeiras na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações. Dentre outros, determina que deve ser dispensada especial atenção

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