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Questões comentadas BANESTES de Conhecimentos Bancários | 44167

#44167
Banca
FGV
Matéria
Conhecimentos Bancários
Concurso
BANESTES
Tipo
Múltipla escolha
difícil

(1,0) 1 - 

Analise as três situações a seguir.
I. Clara, para ocultar a utilização de bens provenientes de infração penal de receptação, os converte em ativos lícitos.
II. Joana, para dissimular a utilização de bens provenientes de crime anterior praticado por terceiro, os adquire e, posteriormente, troca aqueles bens.
III. Paloma oculta a origem de direitos provenientes indiretamente de infração penal de peculato.
De acordo com as previsões do Art. 1º da Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que configura(m) crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a(s) conduta(s) de:

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